О нас

Международная команда расследований

Мы работаем со случаями онлайн-мошенничества и помогаем клиентам спокойно разобраться в фактах: платежах, переписке, документах, данных платформ и возможных юридических шагах. Наша задача - не обещать результат заранее, а честно показать, какие варианты возврата вообще имеют смысл.

ISO 9001 Управление качеством

GDPR Защита данных

ISO 27001 Информационная безопасность

15+стран

5ключевых специалистов

650+пакетов доказательств

Наша работа

Кто мы

ALYSIS - международная команда расследований и доказательного сопровождения. Мы помогаем людям и компаниям разобраться в событиях мошенничества, восстановить платежные цепочки, собрать документы и понять, какие каналы обращения могут быть уместны в конкретной юрисдикции.

Безопасность

Мы применяем строгие протоколы защиты данных, чтобы материалы клиента оставались конфиденциальными на всех этапах работы.

Прозрачность

Клиент понимает, что происходит с делом: без скрытых этапов, давления и неопределенных обещаний.

Комплаенс

Рабочие процессы выстроены с учетом стандартов GDPR, ISO 9001 и ISO 27001.

Практические шаги

Мы готовим понятные пакеты доказательств, структурированные отчеты и рекомендации для обращения в подходящие организации.

Сертификации

Сертификации и стандарты

Сертификации отражают наш подход к безопасности данных, комплаенсу и качеству процессов. Они не обещают результат по делу, но показывают, что работа ведется по понятным стандартам.

ISO 9001

Система управления качеством

Сертификация ISO 9001 отражает наш подход к структурированной работе, внутреннему контролю качества и понятному ведению клиентских дел.

GDPR

Защита данных и конфиденциальность

Мы работаем с персональными данными аккуратно и в соответствии с европейскими требованиями к защите информации.

ISO 27001

Информационная безопасность

ISO 27001 относится к управлению информационной безопасностью и поддерживает наш подход к защите чувствительных данных на всех этапах работы.

Посмотреть сертификации

Как мы работаем

Структурированный процесс

Понятный и методичный подход: от первого контакта и анализа материалов до оценки стратегии и возможных дальнейших действий.

Прием материалов

Фиксируем хронологию, участников, платежи и доказательства, чтобы с первого дня работать с понятной структурой.

Расследование

Аналитики сопоставляют on-chain потоки, записи платформ и внешние идентификаторы, чтобы понять связи между активами, участниками и возможными шагами.

Стратегия

Юридические и аналитические специалисты оценивают инструменты конкретной юрисдикции до любых формальных действий.

Дальнейшие действия

Если есть основания, сопровождаем доступные процедуры и прозрачно сообщаем о каждом этапе до закрытия дела.

Наша команда

Юридические и аналитические специалисты

В команде работают юристы, аналитики, специалисты по финансовым расследованиям и комплаенсу. Мы смотрим на дело с разных сторон, чтобы клиент получил понятную оценку, документы и реалистичный план дальнейших действий.