ALYSIS
Услуга расследования

Криптовалютное мошенничество Расследование

Разбор случаев, связанных с криптовалютным мошенничеством. Мы анализируем блокчейн-транзакции, движение активов и документы, чтобы понять, что произошло со средствами и есть ли рабочие дальнейшие шаги.

Запросить разбор случая Подробнее

Доступы не нужны

Достаточно базовой информации

Что именно мы делаем

Расследование и анализ, а не обещания

Разбор криптомошенничества - это аналитическая работа с фактами, транзакциями и документами. Мы не обещаем результат заранее, а показываем, что можно установить и какие шаги могут быть реалистичными.

Анализ блокчейн-транзакций

Мы отслеживаем движение активов в блокчейне и фиксируем, куда средства ушли после перевода.

Юридическая и фактическая оценка

Мы сопоставляем технические данные с юридически значимыми фактами, чтобы понять основу для возможных дальнейших действий.

Понятная документация

Результаты оформляются в понятный пакет материалов для юридической оценки, обращения к платформе или регулятору.

После анализа

Как результаты расследования могут помочь с дальнейшими шагами

Если расследование показывает факты, с которыми можно работать, мы объясняем клиенту возможные дальнейшие действия. Это не гарантия возврата, а спокойная оценка доступных вариантов.

Подготовка документов для обращения на криптовалютные биржи или платформы

Поддержка в коммуникации с третьими сторонами, связанными с цепочкой транзакций

Помощь в подготовке заявлений, жалоб или обращений в компетентные органы

Юридическая поддержка дальнейших действий, если это применимо и соответствует юрисдикции

Любые дальнейшие действия обсуждаются вместе с клиентом и зависят от фактов дела, документов и доступных правовых возможностей.

Материалы по делу

Что вы можете получить

Все материалы готовятся для понятной оценки ситуации и не являются гарантией конкретного результата.

Движение средств в блокчейне

Пошаговая схема движения средств: транзакции, промежуточные кошельки и ключевые точки перевода.

Резюме расследования

Структурированный обзор расследования, где технические данные связаны с контекстом дела.

Идентификация участников

Определение бирж, платформ, платежных сервисов или других сторон, которые могут быть связаны с транзакциями.

Юридические материалы

Подготовка документов для юридической оценки, комплаенса или официального обращения.

Формальный отчет

Сводный письменный отчет с привязкой выводов к источникам для биржи, юриста, регулятора или внутреннего комплаенса.

Начать разбор случая

Понять, что можно сделать

Консультация конфиденциальна и ни к чему не обязывает. Ее цель - дать ясность по вашему случаю.

Получить консультацию

Прозрачность

Важные ограничения и правовые рамки

Чтобы решение было взвешенным, важно заранее понимать ограничения. Юридическая и аналитическая поддержка расширяет варианты, но не устраняет риски.

Проверить мой случай

Расследование помогает понять движение средств и возможные шаги, но результат зависит от внешних факторов. Мы не обещаем и не гарантируем возврат активов.

Важные шаги

Что сделать перед дальнейшими действиями

Чтобы не ухудшить ситуацию и сохранить доказательства, рекомендуем начать с этих шагов.

Сохраните все доказательства

Сохраните ID транзакций, адреса кошельков, скриншоты, переписку и любые документы по ситуации.

Зафиксируйте обращение в платформы

Если были биржи, платежные сервисы или платформы, попросите официально зафиксировать инцидент.

Остерегайтесь повторного обмана

Не доверяйте тем, кто обещает гарантированный возврат и просит заранее оплатить “разблокировку”, “налог” или “комиссию”.

Не передавайте секретные доступы

Никому не передавайте seed-фразы, приватные ключи, пароли, коды 2FA или удаленный доступ.

Далее step

Запросить разбор случая

Начните с первичного разбора ситуации. Оценка помогает понять, достаточно ли расследования или стоит рассматривать дальнейшие юридические шаги. Без гарантий, без давления - только ясность.

Начать разбор

Бесплатно и конфиденциально

Связанный материал

Пример отчета по крипторасследованию

Структурированный аналитический документ с фактическими выводами по криптомошенничеству. Такой формат подходит для юридической оценки, обращения на платформу или подготовки официальной жалобы.

Конфиденциально - отчет по делу
REF: ATR-2024-0174

Отчет по криптомошенничеству

Дело открыто: 14 ноября 2024 - отчет подготовлен: 28 ноября 2024

01

Обзор случая

Обстоятельства, заявленная сумма потерь и исходные данные

02

Хронология событий

Последовательность событий от первого контакта до потери средств

03

Трассировка транзакций

Карта движения средств по адресам и платформам

04

Идентификация участников

Определенные биржи, платформы или сервисы

05

Методы анализа

Техники, примененные при расследовании

06

Ограничения

Пробелы, неопределенности и доступность данных

Это только пример структуры. Реальное содержание зависит от дела и остается конфиденциальным.

Зачем нужен такой отчет

В криптослучаях устных объяснений обычно недостаточно. Платформам, биржам, юристам и органам нужны понятные маршруты транзакций, проверяемые ссылки и последовательное изложение фактов.

  • Для бирж и платформ

    Когда нужно обратиться на криптобиржу или custodial-платформу по поводу вашего дела.

  • Для юриста

    Как опорный документ для юридической оценки, претензий или возможного спора.

  • Для регуляторов

    При подготовке жалобы или отчета для компетентных органов и финансовых регуляторов.

  • Для вашей ясности

    Чтобы понять, что произошло, прежде чем принимать решение о следующих шагах.

Можно заказать как отдельную услугу. Отчет не гарантирует возврат средств. Его ценность - в точной документации и прослеживаемости, а не в обещаниях результата.

Дополнительный формат
Запросить оценку отчета
Получить консультацию

Частые вопросы

Частые вопросы

Вы можете гарантировать возврат криптовалюты?

No. No legitimate firm can guarantee the recovery of cryptocurrency. What we can guarantee is a structured investigation, clear documentation of what happened, and honest guidance on whether legal recovery options may exist in your specific case. Anyone promising a 100% result is likely running a secondary scam.

Есть ли реальный шанс вернуть деньги?

That depends on several factors, including:

  • how recently the transfer occurred;
  • whether the funds passed through custodial platforms or regulated exchanges;
  • the jurisdictions involved;
  • and the availability of usable evidence.

Our investigation is designed to answer one key question: is there a realistic legal path forward, or not?

Я уже несколько раз пытался вывести деньги. Это важно?

Yes. Repeated withdrawal attempts, rejection messages, or requests for additional “fees” are often important indicators in crypto scam cases and should be documented. These details may strengthen the factual and legal assessment of your case.

Мне сказали оплатить комиссию или налог для вывода. Это нормально?

No. Requests to pay “release fees”, “liquidity fees”, or “taxes” before withdrawal are a common fraud tactic. In many cases, such payments only lead to further losses. We strongly advise stopping all additional transfers before requesting an assessment.

Вам нужен доступ к кошельку или приватные ключи?

No — and we never will. We do not ask for:

  • private keys;
  • seed phrases;
  • two-factor authentication codes;
  • remote access software.

Our work is based on transaction data, public blockchain records, and documentation you already have.

Что происходит после расследования?

If the investigation identifies actionable findings, we may assist you with next legal steps, which can include:

  • preparing documentation for exchanges or platforms;
  • supporting communications with third parties;
  • assisting with claims or reports to competent authorities;
  • initiating legal recovery actions together with you, where appropriate.

All further actions are discussed in advance and taken only with your informed consent.

How long does a crypto scam investigation usually take?

Initial review and assessment are typically completed within days. More complex investigations and legal coordination may take weeks or longer, depending on the case structure and third-party responses. We explain expected timelines before any extended work begins.

I lost a large amount and feel embarrassed. Is my case confidential?

Yes. All consultations and investigations are handled confidentially. Many clients choose not to involve family or colleagues at the early stage. Our role is to provide clarity and legal guidance, not judgment.

I already contacted “recovery experts” and nothing worked. Is this different?

Many so-called “recovery services” operate without legal standing and rely on upfront fees. We are a legal firm. Our work is based on investigation, documentation, and lawful recovery mechanisms, not informal promises.

When does it make sense to request an assessment?

It generally makes sense to request an assessment if:

  • сумма потерь превышает $5,000;
  • you can no longer withdraw funds;
  • you were pressured to deposit more;
  • communication stopped after you requested a withdrawal;
  • or you simply need clarity before deciding what to do next.

Early documentation often matters.

Какой первый шаг?

Запросить разбор случая. We start with a factual review of your situation and explain:

  • what can realistically be done;
  • what likely cannot;
  • and whether legal action is worth considering.

Без гарантий, без давления, только ясная оценка.